日志样式

敲响警钟!潍坊公安通报13起打击经济犯罪典型案例

高新王某某等人贷款诈骗案

经进一步侦查发现,2016年4月份以来,犯罪嫌疑人张某某、王某某等人交叉结伙、分工协作,以办理“零首付”购车贷款为名,引诱急需用钱的群众参与,通过伪造工作单位证明、银行流水、资信证明等手段,欺骗银行工作人员;然后从外地低价购入车辆,通过挂靠的汽车销售公司,虚高开具机动车销售统一发票,骗取银行发放高额汽车贷款,骗取贷款后,再将贷款购买的汽车抵押或销售给他人,不再偿还贷款,涉案金额达160余万元。

坊子马某某等人组织领导传销活动案

2018年1月31日,犯罪嫌疑人齐某被奎文区人民检察院依法批准逮捕;3月28日,该案移交奎文检察院审查起诉。

闪电新闻记者 周明秀 潍坊报道

2018年8月7日、11月4日,坊子经侦大队成功抓获马某某、毕某某,经查,2017年5月份以来,犯罪嫌疑人马某某、毕某某等人以拉人头的方式大肆发展“乾易通”平台会员,从普通会员逐步晋升为“乾易通”平台第三级别的“中心主任”,名下“站长”及普通会员20147人。目前,犯罪嫌疑人马某某、毕某某分别于9月12日、12月6日批准逮捕,该案已于12月7日移送检察院审查起诉。

经初步调查,该平台幕后并无实际交易或服务,主要以购买“CNB”套餐数额和发展人员的数量作为计酬或返利依据,其实质是以拉会员、缴会费为主的组织形式,有传销犯罪嫌疑。2018年9月,安丘经侦大队辗转多地,成功抓获该案主要犯罪嫌疑人金某某、孙某某,以及顶层团伙成员14名。

奎文齐某妨害信用卡管理案

2016年7-8月,奎文经侦大队多次接到受害群众报案,称潍坊某文化发展有限公司存在非法吸收公众存款嫌疑,潍坊市公安局奎文分局于2016年8月立案侦查。

经侦查发现,犯罪嫌疑人在无实际货物交易的情况下,为赚取开票费,大肆虚开增值税专用发票,涉及山东、河北、江苏、上海等10余个省市36家企业,价税合计3.2亿元,税额共计4500余万元。侦查员同时查明,该案存在虚开下游企业骗取国家出口退税款的犯罪事实。2016年11月至2018年8月,犯罪嫌疑人张某某在自身无真实货物出口的情况下,通过犯罪嫌疑人刘某某借用他人出口货物,通过薄某、崔某等人提供外汇,以天津某进出口有限公司和某外贸综合服务有限公司的名义报关出口,累计报关54次,报关金额10016944美元,截至案发,天津两公司累计退税47单,骗取出口退税税额10834056.05元。该案是我市办理的第一起骗取国家出口退税案,对我市以后侦办此类案件具有重要指导意义。

寒亭“9.13”白某某等人非法吸收公众存款案